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1.
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Actuación profesional frente al lavado de dinero Harteneck López
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: [Buenos Aires]: PriceWaterHouseCoopers, 1999
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 34(041) 49.
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2.
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Control y prevención del lavado de dinero : iniciativas internacionales / Harteneck López.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires: PriceWaterHouseCoopers, 1999
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Campus Pilar "Luis Lagomarsino" (1)Signatura topográfica: 341.1 CON 1999. Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 341.1 CON 1999.
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3.
Lavado de dinero recopilación normativa y glosario de términos usuales Luis Alberto Bregni; Oscar Antonio Martínez by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: NOP, 2003
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (2)Signatura topográfica: 341.1 BREl 2003, ...
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4.
Lavado de dinero, problema mundial el régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina Carlos Carbonari by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: Nuevo Hacer, c2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 341.1 CARl 2005.
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5.
Lavado de dinero doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas Héctor D. Pérez Lamela by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: LexisNexis, 2006
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 343.3/.7 PERl 2006.
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6.
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Derecho penal del cheque Carlos Borinsky by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: Astrea de Rodolfo Depalma y Hnos., 1973
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Intermedia (1)Signatura topográfica: 19662.
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7.
Poder económico y delito introducción al derecho penal económico y de la empresa Klaus Tiedemann by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Barcelona: Ariel, 1985
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Intermedia (1)Signatura topográfica: 21241.
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8.
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Protección penal del fideicomiso financiero : enfoque de un sector del mercado de capitales y la economía desde el derecho penal / Julio César Báez by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: [Buenos Aires] : [s.n.], [2000?]
Nota de disertación: Tesis (maestría) – Universidad del Salvador, Buenos Aires, [2000].
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J.": Consulta en sala (1)Signatura topográfica: CT-CD 66. Colección Tesis (Campus Pilar): Consulta en sala (2)Signatura topográfica: TESIS 456, ...
Listas:
9.
Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, 2005
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 336.12 NOR 2005.
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10.
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Problemas actuales de la criminología argentina / José F. Argibay Molina, et al. by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: Pannedille, 1970
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Campus Pilar "Luis Lagomarsino" (1)Signatura topográfica: 343.9 ARGp 1970.
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11.
Business crimes in Argentina & Latin America Coordinado por Roberto [h.] Durrieu by
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires: Ad-Hoc, 2008
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 343 DURb 2008.
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12.
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Aplicar data mining en la detección y prevención de fraude con tarjetas de crédito y débito / Nelly Tintaya Maquera by
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : [s.n.], 2010
Nota de disertación: Tesis (maestría) –– Universidad del Salvador, Buenos Aires, 2010.
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J.": Consulta en sala (1)Signatura topográfica: CT-CD 4. Colección Tesis (Campus Pilar): Consulta en sala (1)Signatura topográfica: TESIS 3097.
13.
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Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo / Daniel Alberto Montiel by
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : [s.n.], [200-?]
Nota de disertación: Tesis (grado) –– Universidad del Salvador, Buenos Aires, [200-?].
Acceso en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J.": Consulta en sala (1)Signatura topográfica: CT-CD 250. Colección Tesis (Campus Pilar): Consulta en sala (1)Signatura topográfica: TESIS 3799.
14.
Derecho penal de la empresa / Juan Terradillos Basoco by Series (Colección estructuras y procesos. Serie derecho)
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Madrid : Trotta, c1995
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Intermedia (1)Signatura topográfica: 19383.
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15.
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Responsabilidad del auditor externo en la detección de fraudes corporativos / Erika Elizabeth Ascona by
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: [Buenos Aires] : [s.n], 2012
Nota de disertación: Tesis (grado) –– Universidad del Salvador, Pilar, 2012.
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J.": Consulta en sala (1)Signatura topográfica: CT-CD 93. Colección Tesis (Campus Pilar): Consulta en sala (1)Signatura topográfica: TESIS 2304.
16.
La prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor ; Fernando Eguidazu Palacios by
Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Pamplona : Aranzadi, 1998
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Campus Pilar "Luis Lagomarsino" (1)Signatura topográfica: 343.3/.7 ALVp 1998. Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 343.3/.7 ALVp 1998.
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17.
Anotaciones sobre derecho penal económico / Juan Carlos Prías Bernal by
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Bogotá : : Legis, 2021
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 343 PRIa 2021.
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18.
Prevención de lavado de activos y financimiento del terrorismo : leyes Nº 19574 y Nº 19749 / Rubén Flores Dapkevicius by
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Buenos Aires : IJ, 2021
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 341.1 FLOp 2021.
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19.
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El procedimiento disciplinario : incluye análisis de casos y la responsabilidad en la prevención del lavado de activos y criptoactivos / Rubén Flores Dapkevicius by
Edición: 6a ed. aum. y rev..
Tipo de material: Texto Texto
Detalles de publicación: Montevideo : Tradinco [Impr.], 2022
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 342.9 FLOp 2022.
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20.
Ciberdelitos : análisis doctrinario y jurisprudencial / director Gustavo E. Aboso by
Edición: 1a ed.
Tipo de material: Texto Texto; Forma literaria: No es ficción
Detalles de publicación: Buenos Aires : Albremática, 2022
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Campus Pilar "Luis Lagomarsino" (1)Signatura topográfica: 340.2 CIB 2022. Biblioteca Central "R.P. Guillermo Furlong, S.J." (1)Signatura topográfica: 340.2 CIB 2022.
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